公告日期：2026-04-28

江苏江顺精密科技集团股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月【】日

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2025 年年度股东会会议资料

目录

2025 年年度股东会须知......3
2025 年年度股东会会议议程......4
议案一、《2025 年度董事会工作报告》......5
议案二、《2025 年度利润分配预案》......13议案三、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认暨 2026 年度薪酬方案的议案》16
议案四、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》......19议案五、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议
案》...... 22
议案六、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》......26
《2025 年度独立董事述职报告》......27

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2025 年年度股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》《江苏江顺精密科技集团股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定以下会议须知：
一、公司证券事务部具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保会议正常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议主持人宣布现场出席会议的股东或代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在签到表上签到的股东或代理人，其代表的股份不计入出席本次股东会的股份总数，不得参与表决。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人要求在股东会现场会议上准备发言的，应提前到发言登记处进行登记。

五、股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟，发言时需说明股东名称及所持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。会议主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东提问。对与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、议案表决开始后，将不再安排股东发言及提问。未登记的股东，将不做发言安排。

七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东或股东代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任的见证律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

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2025 年年度股东会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 14:00

会议地点：江阴市周庄镇玉门西路 19 号公司会议室

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长张理罡先生

会议议程：

一、参会人员签到、股东进行发言登记。

二、主持人宣布会议开始，介绍会议出席情况。

三、宣读股东会会议须知，会议开始。

四、推举股东会计票人和监票人人选。

五、审议会议议案：

1、《2025 年度董事会工作报告》；

2、《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨 2026 年度中期现
金分红授权安排的议案》；

3、《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认暨 2026 年度薪酬方案
的议案》；

4、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》；

5、《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度暨为子公司提供担保额度的议案》；

6、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

六、听取独立董事《2025 年度独立董事述职报告》。

七、与会股东及股东代理人发言及提问。……
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