公告日期：2026-04-28

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2026-018
江苏江顺精密科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十一次会议于 2026 年 4 月 27 日上午 9 时以现场结合通讯方式召开。会议通知
于 2026 年 4 月 17 日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人，其中独立董事何成实、张莉以通讯方式出席。会议由董事长张理罡先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议并通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于调整董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。

2、会议审议并通过了《2025 年度总经理工作报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。

3、会议审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》《江苏江顺精密科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、会议审议并通过了《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。

5、会议审议并通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨 2026 年度中期现金分红授权安排的议案》

公司拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金 4.00 元（含税），合计拟派发现金红利 24,000,000.00 元（含税）；
拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计拟转增 24,000,000 股；不送
红股；公司剩余未分配利润结转下一年度。

2025 年度累计现金分红总额：如本预案获得股东会审议通过并实施，公司
2025 年度累计现金分红总额为 72,000,000.00 元（含 2025 年中期分红
48,000,000.00 元和本次拟实施的现金分红 24,000,000.00 元），占 2025 年度
归属于母公司所有者的净利润的比例为 88.72%。

如本预案获得股东会审议通过并实施，以资本公积金转增股本后，公司总股本为 84,000,000 股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨 2026 年度中期现金分红授权安排的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

6、会议审议并通过了《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报……
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