公告日期：2026-04-28

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，在公司及全体股东的大力支持下，在全体员工的努力下，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，认真贯彻落实股东会的各项决议，有效的开展董事会各项工作，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展，为保障公司良好运作和可持续发展发挥了应有的作用。

一、2025 年度公司经营情况

2025 年 4 月 24 日，公司股票在深圳证券交易所主板正式挂牌上市，这是公
司发展史上的重要里程碑。公司成功上市有助于提升资本实力、品牌影响力和综合竞争力，为公司发展注入了新的资本活力。上市后，公司根据《公司法》等法律法规要求，推动优化公司治理机制，经过全面梳理，修订完善了公司治理制度并新制定多项制度，持续深入开展公司治理活动，进一步推动企业管理的规范化和标准化，不断提高公司治理水平。

2025 年，公司募投项目及自筹资金建设项目相继投入，固定资产折旧相应增加，同时为保障项目顺利推进及日常运营管理，配套管理人员配置有所扩充，职工薪酬支出随之上升；由于部分下游客户自身项目规划调整、基础设施建设进度不及预期，尚不具备设备现场安装与验收条件，致使公司部分设备产品在手订单未能如期完成交付。

2025 年度，公司实现营业收入 94,292.10 万元，同比下降 17.03%；归属于
上市公司股东的净利润为 8,115.57 万元，同比下降 47.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,997.37 万元，同比下降 45.33%。报告期内，公司积极拓展海外市场，外销收入同比增长 37.86%。截止报告期末，公司总资产197,533.59万元，同比增长32.47%；归属于上市公司股东的净资产124,569.34万元，同比增长 74.35%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会运作情况

2025 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，历次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，作出的会议决议合法有效。报告 期内，公司董事会召开情况如下：

序号 届次 会议时间 议案

1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

6、《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

7、《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

8、《关于公司独立董事 2025 年度津贴的议案》

第二届董事 2025 年 3 月 9、《关于公司 2025 年度高管薪酬事项的议案》

1 会第十次会 10 日 10、《关于对公司 2024 年度关联交易予以确认的议案》
议 11、《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》
12、《关于公司 2025 年度为子公司担保计划的议案》
13、《关于公司 2025 年度授信的议案》

14、《关于子公司利润分配方案的议案》

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