公告日期：2026-04-23

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度

第一章 总则

第一条 重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“公司”）为推进公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，进一步提升公司效益，促进公司做大、做强、做好，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》，结合公司实际，特制定本制度。

第二条 本制度适用对象具体包括以下人员：

（一）公司董事，包括非独立董事、独立董事；

（二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认定的其他人员。

第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平原则，以公司经营规模以及公司经营业绩为基础，兼顾外部薪酬调研水平；

（二）责、权、利统一原则，结合公司经营计划和分管工作的职责、岗位价值以及该任职人员的能力等进行综合考核确定；

（三）长远发展原则，薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励

第四条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据是：

（一）同行业薪酬水平；

（二）所在地区薪酬水平；

（三）通货膨胀水平；

（四）公司实际经营状况；

（五）组织架构调整、职位、职责变化。调整方案需经过公司董事会、股东会审议通过。

第五条 本制度所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前获得的收入，个人所得税按照国家有关税法要求由公司代扣代缴。

第二章 管理机构及职责

第六条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。公司董事及高级管理人员的年薪标准与公司发展不适应的，由董事会薪酬与考核委员会提出调整方案，报董事会批准，董事的薪酬调整方案还应在董事会审议通过后提交股东会审议批准。

第七条 公司董事的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

会提出，经公司董事会审议批准，并向股东会说明，并予以披露。
第九条 公司人力资源部、财务部等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬的构成和标准

第十条 独立董事领取固定津贴，津贴标准由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事会和股东会审议通过。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用，由公司承担。

第十一条 在公司兼任高级管理人员的非独立董事，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。薪酬总额根据其在公司所担任的职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平确定。

不在公司兼任高级管理人员的非独立董事，在公司领取固定津贴，津贴标准由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事会和股东会审议通过；同时在公司担任具体职务的，按照约定领取薪酬。

上述人员在分、子公司或参股、实际控制单位兼任职务的，可按约定在兼职单位领取薪酬，但不得在公司重复领薪。

第十二条 公司任职的高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（一）薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等组成；
（二）薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩以及公司整体经营成果挂钩；

（三）基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定；

（四）绩效薪酬：以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效、职能绩效、个人绩效考核挂钩，年终根据当年考核结果发放；其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本工资与绩效薪酬总额的50%；

（五）中长期激励：与公司中长期发展战略及业绩考核指标挂钩，包括但不限于股权激励计划等，由薪酬与考核委员会拟定具体方案，经董事会审议并提交股东会批准后实施。

董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，先考核再兑现。

第十三条 经公司董事会薪酬与考核委员会提案，公司董事会审批，可以临时性为专门事项（项目）设立专项奖励或惩罚，作为对公司董事、高级管理人员薪酬的补充。

第十四条 鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，在……
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