公告日期：2026-04-23

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2026-22
重庆宗申动力机械股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订和制定部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开
了第十二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定〈公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》等相关议案，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》和部分管理制度修订和制定情况

序号 制度名称 类型 是否提交

股东会审议

1 公司章程 修订 是

2 公司董事和高级管理人员离职管理制度 制定 否

3 公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 制定 是

4 公司董事和高级管理人员持股管理办法 制定 否

5 公司总经理工作细则 制定 否

6 公司市值管理制度 制定 否

7 公司内部审计制度 制定 否

8 公司内部控制管理制度 制定 否

9 公司对外投资管理办法 修订 是

10 公司证券投资内控制度 修订 否

11 公司投资者关系管理制度 修订 否

12 公司分红管理制度 修订 是

上述制度中第 1、3、9、12 项需提交公司股东会审议。相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、《公司章程》修订情况

原条款 修订后条款

第一百零四条 董事可以在任期届满以前辞任。董
事辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞
职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露
第一百零四条 董事可以在任期届满以 有关情况。如存在下列情形，在改选出的董事就前辞任。董事辞任应当向公司提交书面 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任 章和本章程的规定，继续履行董事职责，但存在相生效，公司将在两个交易日内披露有关 关法规另有规定的除外：
情况。如因董事的辞任导致公司董事会 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任成员低于法定最低人数时，在改选出的 期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；
董事就任前，原董事仍应当依照法律、 （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员行政法规、部门规章和本章程规定，履 低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士；

行董事职务。 （三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员
会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公
司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。