公告日期：2026-04-23

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2026-09
重庆宗申动力机械股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 11
日向全体董事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

2．会议召开的时间、地点、方式

公司第十二届董事会第五次会议于2026年4月21日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。

3．董事出席会议情况

会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为董事王大
英女士和独立董事易继明先生。董事长左宗申先生主持会议，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

1．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》；

董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2025 年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

2．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2025 年可持续发展报告》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2025 年可持续发展报告》。

3．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2025 年度董事会工作报
告》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2025 年度董事会工作报告》。

4．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2025 年度利润分配预案》；
根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，拟以公司 2025 年 12 月 31 日
的总股本1,145,026,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），分配现金总额 229,005,384.00 元，不实施送股和资本公积金转增股本。
详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

5．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》；

董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《2025 年度内部控制评价报告》。

6．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》；

董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

7．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《独立董事述职报告》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《2025 年度独立董事述职报告》。

8．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

9．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司 2026 年度申请银行授信及融资计划的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于 2026 年度授信担保额度预计的公
告》。

10．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于 2026 年度对子公司担保的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于 2026 年度授信担保额度预计的公告》。

11．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司开展理财业务的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于开展理财业务的公告》。

12．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》；

董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于 2025 年度计提信用及资产减值准备的公告》。

13．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于开展远期外汇资金交易业务的议案》；

董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委……
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