公告日期：2026-04-23

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2026-24
重庆宗申动力机械股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年年度股东会

2．股东会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董
事会。公司于 2026 年 4 月 21 日以现场和通讯表决的方式召开第十二届董事会第
五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，同意召开本次 股东会，对相关事项进行审议。

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:30。
（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 13 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2026 年 5 月 13 日上
午 9:15）至投票结束时间（2026 年 5 月 13 日下午 15:00）间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参 加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上
述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2026 年 5 月 6 日（星期三）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2026 年 5 月 6 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：重庆市巴南区渝南大道 126 号，宗申工业园办公大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东会表决的提案名称

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年年度报告全文及摘要 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司内部控制评价报告的议案 非累积投票提案 √

关于公司非经营性资金占用及其他关联资金

5.00 非累积投票提案 √

往来情况的专项审核说明

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

6.00 为公司2026年度财务审计机构和内……
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