公告日期：2020-04-27

证券代码：838905 证券简称：桐青工艺 主办券商：浙商证券
江西桐青金属工艺品股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》
的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838905 桐青工艺 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江西豫章律师律师事务所吴豪律师。
（七）会议地点

南昌市长堎外商投资工业区工业三路 19 号办公楼 3 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

公司 2019 年年度报告对公司主要财务数据、公司商业模式、总
体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。
（二）审议《2019 年年度董事会工作报告》

2019 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常
工作情况、以及 2019 年董事会工作重点进行了总结、安排。
（三）审议《2019 年年度监事会工作报告》

2019 年年度监事会工作报告。
（四）审议《2019 年年度财务决算报告》
2019 年年度财务决算报告
（五）审议《关于 2020 年年度财务预算报告》
公司 2020 年财务预算报告对公司未来经营计划作出详细安排，同时，对公司项目资金支出预算进行了详细测算。
（六）审议《关于预计 2020 年年度日常性关联交易》

详 细 内 容 参 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《江西桐青金属工艺品股份有限公司关于预计 2020 年年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-006）。
（七）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年年度审计机构》
公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度的审计机构。
（八）审议《2019 年度利润分配方案》
公司本年度不进行利润分配。
（九）审议《2019 年度财务审计报告》
2019 年度财务审计报告
（十）审议《关于修订董事会议事规则》议案
根据全国中小企业股份转让系统要求，公司拟就《公司董事会议事规则》中相关条款进行修订。
（十一）审议《关于修订信息披露管理制度》议案
根据全国中小企业股份转让系统要求，公司拟就《信息披露管理制度》中相关条款进行修订
（十二）审议《修订股东大会议事规则》议案
根据全国中小企业股份转让系统要求，公司拟就《公司股东大会议事规则》中相关条款进行修订。
（十三）审议《关于修订公司章程》议案
根据全国中小企业股份转让系统要求，公司拟 就《公司章程》中相关条款进行修订，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）
披露的《公司修订章程的公告》（公告编号：2020-007）
（十四）审议《关于修订监事会议事规则》议案
根据全国中小企业股份转让系统要求，公司拟就《公司监事会议事规则》中相关条款进行修订。
（十五）审议《关于补充确认使用闲置资金购买理财产品》议案
2019 年度公司使用闲置资金购买理财产品事项。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；
上述议案……
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