公告日期：2016-12-23

公告编号：2016-030

证券代码：833877 证券简称：万得福 主办券商：财通证券

金华万得福日用品股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年12月12日，通讯方式。

2、会议召开时间：2016年12月23日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：张一为

（二）召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议召开

符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程中关于召开董事会会议的相关规定,合法合规。会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（三）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

公告编号：2016-030

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》

1、议案内容

因公司经营发展需要，公司已于 2016年 12月 23 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了《关于公司变更经营范围并修改公司章程的公告 》（ 公告编号：2016-031）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的

议案》。

1. 议案内容

公司已于 2016年 12月 23 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了《关于召开2017年

第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-032）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

公告编号：2016-030

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《金华万得福日用品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

金华万得福日用品股份有限公司

董事会

2016年12月23日

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