公告日期：2026-05-22

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2026-027
招商局港口集团股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知的时间和方式

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 5 月 14 日
以电子邮件和专人送达的方式发出第十二届董事会第一次会议的书面通知。

（二）董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2026 年 5 月 21 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

（三）董事会会议出席情况

会议应参加董事 12 名，共有 12 名董事参与表决。

（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第十二届董事会董事长、副董事长的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会
董事长、副董事长的议案》，同意选举冯波鸣先生为本公司董事长，同意选举徐颂先生和严刚先生为本公司副董事长，董事长和副董事长任期与本公司第十二届董事会任期一致。

（二）审议通过《关于选举第十二届董事会审计委员会委员的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会
审计委员会委员的议案》，同意选举郑琦独立董事、黎樟林董事、李庆董事、柴跃廷独立董事、郑永宽独立董事担任本公司第十二届董事会审计委员会委员，任
期与本公司第十二届董事会任期一致。

（三）审议通过《关于选举第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会
提名、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举冯波鸣董事长、刘汉波独立董事和郑永宽独立董事担任本公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，任期与本公司第十二届董事会任期一致。

（四）审议通过《关于选举第十二届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会
战略与可持续发展委员会委员的议案》，同意选举冯波鸣董事长、徐颂副董事长、严刚副董事长、陆永新董事、黎樟林董事、李庆董事、刘汉波独立董事、柴跃廷独立董事和郑琦独立董事担任本公司第十二届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期与本公司第十二届董事会任期一致。

（五）审议通过《关于选举第十二届董事会审计委员会召集人的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会
审计委员会召集人的议案》，同意郑琦独立董事担任第十二届董事会审计委员会召集人，任期与本公司第十二届董事会任期一致。

（六）审议通过《关于选举第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会
提名、薪酬与考核委员会召集人的议案》，同意刘汉波独立董事担任第十二届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人，任期与本公司第十二届董事会任期一致。
（七）审议通过《关于选举第十二届董事会战略与可持续发展委员会召集人的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举第十二届董事会
战略与可持续发展委员会召集人的议案》，同意冯波鸣董事长担任第十二届董事会战略与可持续发展委员会召集人，任期与本公司第十二届董事会任期一致。
（八）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任高级管理人员的
议案》，同意聘任徐颂先生担任本公司首席执行官（CEO），聘任陆永新先生担任本公司首席运营官（COO）、总经理，聘任黄镇洲先生担任本公司财务总监，聘任朱伟达先生、李文波先生、齐岳先生和胡绍德先生担任本公司副总经理，聘任刘利兵先生担任本公司董事会秘书，聘任李晓枫先生担任本公司总法律顾问（首席合规官）。上述高级管理人员任期与本公司第十二届董事会任期一致。上述高级管理人员简历详见附件一。

（九）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的
议案》，同意聘任胡静競女士担任本公司证券事务代表，任期与本公司第十二届董事会任期一致。证券事务代表简历详见附件二。

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