公告日期：2025-04-03

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-017
招商局港口集团股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 3 月 21 日
以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届监事会第四次会议的书面通知。会议
于 2025 年 4 月 1 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室
以现场方式召开。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议由杨运涛监事会主席主持，总法律顾问（首席合规官）、董事会秘书刘利兵先生列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2024 年度监事会工作
报告>的议案》，并同意将《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》提交本公司 2024 年度股东大会审议。报告具体内容详见附件。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2024 年年度报告及摘
要>的议案》，并同意将《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》提交本公司2024 年度股东大会审议。监事会发表独立书面审核意见如下：

根据有关规定，我们对本公司《2024 年年度报告及摘要》进行了认真审核，
经审核，监事会认为董事会编制和审议 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的 2024 年年度报告
全文及摘要（公告编号 2025-018）。

（三）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2024 年度内部控制
评价报告>的议案》，并发表书面评价意见如下：

本公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据本公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，本公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据本公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，本公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

综上所述，监事会认为《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2024年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《关于<2024 年度舞弊风险评估报告>的议案》

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2024 年度舞弊风险评
估报告>的议案》。

（五）审议通过《关于<2024 年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品
交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告>的议案》

会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2024 年度提供担保、
关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告>的议案》。

三、备查文件

经与会监事签字的第十一届监事会第四次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司
监 事 会

2025 年 4 月 3 日

附件：

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，本公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，严格履行监事会职责范围内的各项检查、监督的权限及职责，并委派代表列席董事会会议，参与本公司重大问题的决策。

一、会议召开情况

2024 年度，监事会共召开 7 次会议，具体情况如下：

（一）本公司于 2024 年 1 月 1……
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