公告日期：2025-11-18

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-081
招商局港口集团股份有限公司

2025 年度第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。

3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。

4.召集人：本公司董事会。

5.主持人：董事、首席运营官、总经理陆永新先生（本公司过半数董事共同推举其主持本次会议）。

6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）出席情况

1.出席的总体情况：

股东及股东授权委托代表共 72 人，代表股份数为 2,237,587,774 股，占本次会
议本公司有表决权股份总数的 90.1601%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权

代表）10 人，代表有表决权股份 1,576,830,583 股，占本次会议本公司有表决权股

份总数的 63.5359%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）62 人，代表

有表决权股份 660,757,191 股，占本次会议本公司有表决权股份总数的 26.6242%。

2.A 股股东出席情况：

A 股股东及股东授权委托代表共计 59 人，代表股份数为 2,180,276,239 股，占

本公司有表决权 A 股股份总数的 94.7165%。

3.B 股股东出席情况：

B 股股东及股东授权委托代表共计 13 人，代表股份数为 57,311,535 股，占本

公司有表决权 B 股股份总数的 31.8582%。

4.本公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，董事长

冯波鸣先生、副董事长、首席执行官徐颂先生、副总经理李文波先生因工作原因无

法出席本次股东会，已履行请假手续。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：

（一）审议通过《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的议

案》

本公司董事、高级管理人员担任被资助对象的董事，本提案涉及关联交易，但不

存在关联股东，不存在关联股东应回避而未回避表决的情况。

表决结果：

代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东 2,237,587,774 2,237,551,274 99.9984% 22,100 0.0010% 14,400 0.0006%

其中：A 股股东 2,180,276,239 2,180,244,139 99.9985% 17,700 0.0008% 14,400 0.0007%

B 股股东 57,311,535 57,307,135 99.9923% 4,400 0.0077% 0 0.0000%

其中，中小股东（除本公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上

股份的股东以外的其他股东）表决结果：

代表股份（股） 同意（……
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