公告日期：2026-04-03

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2026-007
招商局港口集团股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 3 月 20 日
以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会第六次会议的书面通知。会议
于 2026 年 4 月 1 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室，
以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中，董事吴昌攀先生、吕以强先生、独立董事郑永宽先生、柴跃廷先生以通讯方式出席会议。会议由冯波鸣董事长主持，本公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2025 年度董事会
工作报告>的议案》，并同意将《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》提交
本 公 司 2025 年 度 股 东 会 审 议 。 报 告 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2025 年度董事会工作报告》。

本公司现任独立董事高平先生、李琦女士、郑永宽先生、柴跃廷先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本公司 2025 年度股东会上述职，具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2025年度独立董事述职报告》。

（二）审议通过《关于<2025 年度经营工作报告>的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2025 年度经营工
作报告>的议案》。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2025 年年度报告
及摘要>的议案》，董事会保证本公司 2025 年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司《2025 年年度报告》及摘要已经本公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的 2025 年年度报告全文及摘要（公告编号 2026-008）。

（四）审议通过《关于<独立董事 2025 年度独立性自查情况报告>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<独立董事 2025 年
度独立性自查情况报告>的议案》。董事会对本公司在任独立董事独立性情况进
行 评 估 并 出 具 专 项 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》。

（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2025 年度内部控
制评价报告>的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会 2026 年度
第 一 次 会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2025 年度内部控制评价报告》。

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，董事会对本公司内部控制评价报告发表声明如下：

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导本公司内部控制的日常运行。本公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外……
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