公告日期：2026-04-30

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2026-019
招商局港口集团股份有限公司

第十一届董事会 2026 年度第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招商局港口集团股份有限公司（下称“本公司”）于 2026 年 4 月 21 日以电
子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2026 年度第二次临时会议的书面
通知。会议于 2026 年 4 月 28 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦
25 楼 A 会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席
董事 12 名，其中，董事长冯波鸣先生、董事吴昌攀先生、吕以强先生、独立董事高平先生、李琦女士、郑永宽先生、柴跃廷先生以通讯方式出席会议。会议由全体董事推举徐颂副董事长主持，本公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2026 年第一季度报
告>的议案》，并保证《2026 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会
2026 年 度 第 二 次 会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2026 年第一季度报告》（公告编号 2026-020）。
（二）审议通过《关于<2026 年第一季度内部审计工作报告>的议案》

会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2026 年第一季度内
部审计工作报告>的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会 2026
年度第二次会议审议通过。

（三）审议通过《关于与招商局国际财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避，审议通过《关于与招商
局国际财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意将该议案提交至 2025 年度股东会审议，并提请股东会授权本公司管理层全权处理交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。该议案已经本公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为
关 联 董 事 ， 已 回 避 表 决 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于与招商局国际财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号 2026-021）。

（四）审议通过《关于<招商局国际财务有限公司风险评估报告>的议案》
会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避审议通过《关于<招商局国
际财务有限公司风险评估报告>的议案》。该议案已经本公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关
联 董 事 ， 已 回 避 表 决 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于招商局国际财务有限公司的风险评估报告》。

（五）审议通过《关于<与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》

会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避审议通过《关于<与招商局
国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预案>的议案》。该议案已经本公司2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的《与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

（六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<董事、高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年度第三次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》……
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