公告日期：2026-05-09

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2026-51
河南豫能控股股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日召开
2026 年第三次临时股东会选举产生公司第十届董事会非职工董事；公司工会委员会于2026年4月14日组织全体职工以无记名投票方式选举贾伟东先生为公司
第十届董事会职工董事。2026 年 5 月 8 日，公司召开第十届董事会第一次会议，
审议通过了选举董事长、选举第十届董事会各专门委员会委员及召集人等相关议案；召开第十届独立董事专门会议第一次会议，推举了第十届独立董事专门会议召集人。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

1.董事长：余德忠

2.非独立董事：李军、王璞

3.独立董事：叶建华、魏胜民、赵剑英

4.职工董事：贾伟东

公司第十届董事会由上述 7 名董事组成，任期三年，自公司 2026 年第三次
临时股东会审议通过之日起至公司第十届董事会届满时止。董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不低于董事会成员总人数的三分之一。董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第十届董事会成员简历见附件。

二、公司第十届董事会专门委员会组成情况

公司第十届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

1.战略与可持续发展委员会

主任委员（召集人）：余德忠（董事长）

委员：李军（董事）、王璞（董事）、魏胜民（独立董事）、赵剑英（独立董
事）

2.提名委员会

主任委员（召集人）：赵剑英（独立董事）

委员：余德忠（董事长）、叶建华（独立董事）

3.审计委员会

主任委员（召集人）：叶建华（独立董事）

委员：王璞（董事）、贾伟东（职工董事）、魏胜民（独立董事）、赵剑英（独立董事）

4.薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：魏胜民（独立董事）

委员：李军（董事）、赵剑英（独立董事）

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。公司第十届董事会各专门委员会任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

三、第十届董事会独立董事专门会议召集人

第十届董事会独立董事专门会议召开第一次会议，半数以上独立董事推举叶建华先生担任第十届董事会独立董事专门会议召集人，任期自第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

四、部分董事届满离任情况

第九届董事会独立董事史建庄先生因在公司连续任职已满六年，不再担任公司独立董事，不在公司及控股子公司担任其他职务。公司对史建庄先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告日，史建庄先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

五、备查文件

1.2026 年第三次临时股东会决议；

2.第十届董事会第一次会议决议；

3.职工董事选举决议；

4.第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。
附件：第十届董事会董事简历

河南豫能控股股份有限公司
董 事 会

2026 年 5 月 9 日

附件：

第十届董事会董事简历

余德忠先生，1967 年 2 月出生，中共党员，大学本科，高级工程师（正高
级）。1989 年 7 月至 2006 年 11 月，先后在河南第二火电建设公司、焦作电厂、
华能沁北发电有限责任公司工作，历任华能沁北发电有限责任公司生产准备部副
主任、主任、运行部主任、人力资源部主任；2006 年 11 月至 2008 年 8 月，任
南阳天益发电有限责任公司副总经理；2008 年 9 月至 2010 年 1 月，任南阳鸭河
口发电有限责任公司、……
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