公告日期：2026-05-30

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2026-59
河南豫能控股股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第四次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 16 日（星期二）15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 06 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 06 月 10 日（星期三）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A座 2507 会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于补选第十届董事会独立董事的议案 非累积投票提案 √

2.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √

3.00 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案 非累积投票提案 √

2.披露情况

上述提案的具体内容，详见 2026 年 5 月 30 日刊载于《证券时报》《上海
证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第二次会议决议公告》《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》《上市公司独立董事候选人声明与承诺（王京宝）》《上市公司独立董事提名人声明与承诺（王京宝）》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

3.特别说明

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1.登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。

2.登记时间：2026 年 6 月 11日上午 8:00-12:00，下午 15:00-18:00。

3.登记地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A座 2509。

4.登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

5.联系方式

联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A座 2509 办公室

邮政编码：450008

电话：0371-69515111

传真：0371-69515128

联系人：魏强龙

6……
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