公告日期：2019-09-04

公告编号：2019-026

证券代码：835672 证券简称：华高墨烯 主办券商：安信证券

青岛华高墨烯科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱立军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 10,574,870 股，占公司有表决权股份总数的 85.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改经营范围的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟对公司经营范围进行变更，具体如下：

公告编号：2019-026

原公司的经营范围为“石墨烯、石墨烯衍生物及应用产品的研发、生产、销售及其制备技术、应用技术的研发；碳材料的研发、生产、销售；货物与技术进出口业务；石墨烯产业化应用产品的研发、生产及销售；新材料、新能源的研发、生产、销售和技术推广、技术咨询及技术转让服务；纳米和节能技术领域内的技术开发及应用推广；机电、建材及化工设备材料（不包含危险品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

拟修订为：“石墨烯、石墨烯衍生物及应用产品的研发、生产、销售及其制备技术、应用技术的研发；碳材料及产品的研发、生产、销售；货物与技术进出口业务；石墨烯产业化应用产品（含石墨烯复合电热膜、电暖器、电墙画、电炕板、电热毯、电墙暖、电锅炉、护眼、护体产品等）的研发、生产及销售；新材料、新能源的研发、生产、销售和技术推广、技术咨询及技术转让服务；纳米和节能技术领域内的技术开发及应用推广；机电、建材及化工设备材料（不含危险品）的销售；救生衣研发、设计、生产及销售；空气源热泵、电采暖设计、施工及服务，承包煤改电供暖工程设计、施工及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。具体修订内容以变更后的营业执照为准。2.议案表决结果：

同意股数 10,574,870 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟对公司经营范围进行变更，将经营范围变更为：“石墨烯、石墨烯衍生物及应用产品的研发、生产、销售及其制备技术、应用技术的研发；碳材料及产品的研发、生产、销售；货物与技术进出口业务；石墨烯产业化应用产品（含石墨烯复合电热膜、电暖器、电墙画、电炕板、电热毯、电墙暖、电锅炉、护眼、护体产品等）的研发、生产及销售；新材料、新能源的

公告编号：2019-026

研发、生产、销售和技术推广、技术咨询及技术转让服务；纳米和节能技术领域内的技术开发及应用推广；机电、建材及化工设备材料（不含危险品）的销售；救生衣研发、设计、生产及销售；空气源热泵、电采暖设计、施工及服务，承包煤改电供暖工程设计、施工及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

由于上述事由，公司拟对《公司章程》作如下修订：

原公司章程：“第十三条公司的经营范围：“石墨烯、石墨烯衍生物及应用产品的研发、生产、销售及其制备技术、应用技术的研发；碳材料的研发、生产、销售；货物与技术进出口业务；石墨烯产业化应用产品的研发、生产及销售；新材料、新能源的研发、生产、销售和技术推广、技术……
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