公告日期：2026-03-31

河南豫能控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定规范运作，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

一、2025 年主要生产经营情况

2025 年，公司围绕“优新提存”核心主题，坚持“稳中求进、以进促稳”工作总基调，奋发进取、真抓实干，圆满完成了各项工作任务，整体保持稳中向好的发展态势。截至本报告期末，公司总资产 321.47 亿元，归属于上市公司股东的净资产35.09 亿元；报告期内，公司实现营业收入 112.30 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 3.90 亿元。

二、董事会履行职责情况

2025 年度，公司共召开股东（大）会 6 次、董事会 12 次、独立董事专门会议 6
次、战略（与可持续发展）委员会 6次、审计委员会 7 次、薪酬与考核委员会 3 次、
提名委员会 2 次。股东（大）会、董事会和专门委员会的召集与召开程序、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；历次会议通过的决议合法有效，且全部落实到位。

（一）董事会会议召开情况

会议届次 召开日期 会议决议

第九届董事会 审议通过：1.2024 年经营管理工作报告暨 2025 年重点工作建
第二十一次会议 2025-04-10 议；2.2024 年度董事会工作报告；3.2024 年年度报告全文及
摘要；4.2024 年度财务报告；5.2024 年度利润分配方案；6.关

于 2025 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案；
7.2024 年度内部控制评价报告；8.董事会审计委员会对 2024
年年审会计师事务所履行监督职责情况报告；9.对 2024 年年
审会计师事务所履职情况的评估报告；10.关于 2025 年度日常
关联交易预计的议案；11.董事会对独立董事独立性自查情况
的议案；12.关于对控股子公司申请银行贷款提供担保的议
案；13.关于董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案；14.
关于召开 2024 年度股东大会的议案。

第九届董事会 2025-04-28 审议通过：1.2025 年第一季度报告；2.关于拟续聘会计师事务
第二十二次会议 所的议案。

第九届董事会 2025-05-26 审议通过：关于聘任公司副总经理的议案。

第二十三次会议

第九届董事会 审议通过：1.关于申请注册发行超短期融资券的议案；2.关于
第二十四次会议 2025-07-04 申请注册发行中期票据的议案；3.关于补选第九届董事会董
事的议案；4.关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。

第九届董事会 2025-07-29 审议通过：1.关于对外投资设立控股子公司的议案；2.关于补
第二十五次会议 选第九届董事会战略委员会委员的议案。

审议通过：1.2025 年上半年经营管理工作情况……
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