公告日期：2026-03-31

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2026-20
河南豫能控股股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四
次会议召开通知于 2026 年 3 月 17 日以书面形式发出。

2.2026 年 3 月 27 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议
室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席会议董事 7 人，董事长余德忠，董事李军、王璞、贾伟东
和独立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会议，其中董事王璞通过通讯表决方式参加。

4.本次会议由董事长余德忠主持。列席本次会议的有：公司副总经理刘中显、郝笑辰，总会计师王萍，董事会秘书李琳，纪检审计部主任房亮，证券事务代表魏强龙。

5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年经营管理工作报告暨 2026 年重点工作建议》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

（二）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2025 年年度报告》及刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》的《2025 年年度报告摘要》。

（三）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过了《2025 年度财务报告》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2025 年年度报告》第八节财务报告。

（五）审议通过了《关于计提和转回资产减值准备及核销资产的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

2025 年第四季度，公司合并报表范围合计计提资产减值准备 187,833,943.53元，转回资产减值准备 1,985,135.63 元，核销资产 104,345.08 元。会议认为，本次计提和转回资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》《上海证券报》的《关于计提和转回资产减值准备及核销资产的公告》。

（六）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《2025 年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过了《对 2025 年年审会计师事务所履职情况的评估报告》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。详见刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《对 2025 年年审会计师事务所履职情况的评估报告》。

（八）审议通过了《董事会审计委员会对 2025 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决情况：7 票同意、0 票反对……
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