公告日期：2026-03-31

河南豫能控股股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（赵剑英）

河南豫能控股股份有限公司全体股东：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内控制度的要求，我作为公司第九届董事会独立董事，在 2025 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，出席董事会和列席股东（大）会，认真审议各项议案，对公司重大事项审慎发表意见，保证了公司运作的规范性，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司和股东的利益。

现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

赵剑英，男，1969 年 11 月出生，硕士研究生学历。现任河南豫能控股股份有限
公司独立董事，北京市天同（郑州）律师事务所律师。曾任解放军信息工程大学教师，河南世纪通律师事务所、河南陆达律师事务所、北京大成（郑州）律师事务所律师。
本人自 2023 年 5 月 8 日起任公司独立董事，在报告期内，具备《上市公司独立
董事管理办法》等法律法规要求的独立性，不存在影响独立性的情况，本人声明与承诺事项未发生变化。

二、出席董事会及股东（大）会情况

2025 年，公司共召开了 12 次董事会和 6 次股东（大）会。作为独立董事，本人
按照《上市公司独立董事管理办法》要求，勤勉尽责，按时参加董事会、股东（大）会，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象。

2025 年出席董事会情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 会次数 亲自参加董事会 （大）会
事会次数 数 事会次数 数 会议 次数

12 7 5 0 0 否 4

报告期内，公司董事会、股东（大）会的召集、召开均符合法定程序，本人对各 次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。

三、在董事会专门委员会、独立董事专门会议中的工作情况

本人作为公司第九届董事会提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会、审计委员 会、战略（与可持续发展）委员会委员，利用自身专业知识和实践经验，积极参与审 议和决策公司的重大事项，并根据有关规定要求，出席公司独立董事专门会议，积极 履行独立董事职责。

2025 年度出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况：

专门委员会 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

提名委员会会议 2 2 0 0

审计委员会会议 3 3 0 0

薪酬与考核委员会会议 3 3 0 0

战略（与可持续发展）委员会会议 6 6 0 0

独立董事专门会议 6 6 0 0

1.提名委员会

报告期内，主持召开董事会提名委员会会议 2 次。本人认真履行职责，对公司聘
任公司副总经理、补选第九届董事会董事等事项进行了研究和审议。

2.战略（与可持续发展）委员会

报告期内，董事会战略（与可持续发展）委员会共召开 6 次会议。本人认真履行
职责，借鉴自身多年法律工作经验，对公司对外投资设立控股子公司、放弃分布式光 伏和用户侧储能及充电桩类同业竞争项目投资及收购机会、延长公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期、制定《投资管理办法》等有关事项进行了 研究和审议。

3.审计委员会

报告期内，董事会审计委员会共召开 7 次会议。本人自 2025 年 9 月 16 日 202……
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