公告日期：2026-04-22

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2026-33
河南豫能控股股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期将于2026 年 5 月届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了
《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十届董事会独立董事的议案》，上述议案已由董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

根据《公司章程》规定，公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中非独立
董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。本届董事会同意提名余德忠先生、
李军先生、王璞女士为第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1），同意提名叶建华先生、魏胜民先生、王京宝先生为第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2），其中叶建华先生为会计专业人士。

二、董事候选人任职资格审核情况

公司第九届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的董事任职资格和条件。公司第十届董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人叶建
华先生、王京宝先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人魏胜民先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。公司第十届董事会非独立董事及独立董事均将采用累积投票制选举产生，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

三、职工董事选举情况

公司工会委员会于2026年4月14日组织全体职工以无记名投票方式选举贾伟东先生为公司第十届董事会职工董事，将与公司股东会选举产生的其他 3 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成第十届董事会，任期至第十届董事会届满。贾伟东先生当选公司职工董事后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

四、其他情况说明

为确保公司董事会的正常运作，第九届董事会成员在第十届董事会董事就任前仍将继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

附件：1.第十届董事会非独立董事候选人简历；

2.第十届董事会独立董事候选人简历。

河南豫能控股股份有限公司
董 事 会

2026 年 4 月 22 日

附件 1：

第十届董事会非独立董事候选人简历

余德忠先生，1967 年 2 月出生，中共党员，大学本科，高级工程师（正高
级）。1989 年 7 月至 2006 年 11 月，先后在河南第二火电建设公司、焦作电厂、
华能沁北发电有限责任公司工作，历任华能沁北发电有限责任公司生产准备部副
主任、主任、运行部主任、人力资源部主任；2006 年 11 月至 2008 年 8 月，任
南阳天益发电有限责任公司副总经理；2008 年 9 月至 2010 年 1 月，任南阳鸭河
口发电有限责任公司、南阳天益发电有限责任公司副总经理；2010 年 1 月至 2012年……
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