公告日期：2026-04-22

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2026-34
河南豫能控股股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开
第九届董事会第三十五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，
审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月
8 日召开 2026 年第三次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 4 月 30 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码

投票

1.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

1.01 非独立董事余德忠 累积投票提案 √

1.02 非独立董事李军 累积投票提案 √

1.03 非独立董事王璞 累积投票提案 √

2.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 独立董事叶建华 累积投票提案 √

2.02 独立董事魏胜民 累积投票提案 √

2.03 独立董事王京宝 累积投票提案 √

2.披露情况

上述提案的具体内容，详见 2026 年 4 月 22 日刊载于《证券时报》《上海证
券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十五次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》。

3.特别说明

上述提案审议时均采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事 3 名，独立董事 3 名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。非独立董……
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