公告日期：2026-04-25

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2026-44
河南豫能控股股份有限公司

关于变更第十届董事会独立董事候选人暨变更

2026 年第三次临时股东会部分子议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于撤销王京宝先生第十届董事会独立董事候选人提名暨取消 2026 年第三次临时股东会部分子议案的情况说明

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》，详见公司 2026 年4 月 22 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

近日，经深圳证券交易所审核，公司第十届董事会独立董事候选人王京宝先
生自 2017 年 5 月 8 日至 2023 年 5 月 7 日连续六年担任公司独立董事，提名时间
为 2026 年 4 月 21 日，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》3.5.6 规定，离任时间至提名时间相隔未满三十六个月，截至本公告日，尚未具备公司独立董事候选人提名资格。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关
于撤销王京宝先生第十届董事会独立董事候选人提名暨取消 2026 年第三次临时股东会部分子议案的议案》，撤销对王京宝先生的独立董事候选人提名，同时取消公司 2026 年第三次临时股东会该子议案。

二、关于提名赵剑英先生为第十届董事会独立董事候选人暨增加 2026 年第三次临时股东会部分子议案的情况说明

2026 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第三十六次会议审议通过《关于提名
赵剑英先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意提名赵剑英先生为公司第十届董事会独立董事候选人。公司第九届董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查。

2026 年 4 月 24 日，公司董事会收到公司控股股东河南投资集团有限公司（以
下简称“河南投资集团”）（单独持有公司 61.85%股份）《关于提请增加河南豫能控股股份有限公司 2026 年第三次临时股东会临时提案的函》，提请将《关于提名赵剑英先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案增加到公司 2026 年第三次临时股东会审议。

根据《公司法》和《上市公司股东会规则》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告日，河南投资集团持有公司股份 943,700,684 股，占公司总股本的 61.85%，具有提出临时提案的资格，且临时提案的内容未违反相关法律法规，符合《公司章程》的规定及股东会的职权范围，该议案已经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过，董事会同意将该议案作为临时子提案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

三、其他说明

1.上述独立董事候选人尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会以累积投票
制方式逐项表决。

2.鉴于以上事项，公司已对 2026 年 4 月 22 日披露的《关于召开 2026 年第
三次临时股东会的通知》进行更新及补充，详见公司 2026 年 4 月 25 日在《证券
时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的补充通知》。

四、备查文件

1.第九届董事会第三十六次会议决议；

2.河南投资集团有限公司出具的《关于提请增加河南豫能控股股份有限公司2026 年第三次临时股东会临时提案的函》。

特此公告。

附件：赵剑英先生简历

附件

赵剑英先生简历

赵剑英先生，1969 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生。1993 年 6 月至
2006 年 12 月在解放军信息工程大学工作；2007 年 3 月至 2009 年 3 月，在河南
世纪通律师事务所工作；2009 年 3 月至 2017 年 10 月，在河南陆达律师事务所
工作；2017 年 10 月至 2018 年 5 月，在北京大成（郑州）律师事务所工作；2018
年 5 月至今，在北京市天同（郑州）律师事务所工作。2017 年 10 月至今，兼任
河南省人民政府法律顾问；2025 年 11 月至今，兼任河南省律师协……
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