公告日期：2026-04-25

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2026-45
河南豫能控股股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 4 月 21 日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第三十五次会议审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，
决定于 2026 年 5 月 8 日召开 2026 年第三次临时股东会。详见 2026 年 4 月 22 日
刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

2026 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第三十六次会议审议通过《关于撤销
王京宝先生第十届董事会独立董事候选人提名暨取消 2026 年第三次临时股东会部分子议案的议案》《关于提名赵剑英先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会收到公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）（单独持有公司 61.85%股份）《关于提请增加河南豫能控股股份有限公司 2026 年第三次临时股东会临时提案的函》，提请将《关于提名赵剑英先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案增加到公司 2026 年第三次临时股东会审议。

除以上取消部分子议案及增加临时子议案外，公司 2026 年第三次股东会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将 2026 年第三次股东会有关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 4 月 30 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2507 会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

1.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

1.01 非独立董事余德忠 累积投票提案 √

1.02 非独立董事李军 累积投票提案 √

1.03 非独立董事王璞 累积投票提案 √

2.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 独立董事叶建……
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