
公告日期:2025-06-18
证券代码:001914 证券简称:招商积余 公告编号:2025-47
招商局积余产业运营服务股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、现场会议时间:2025 年 6 月 17 日下午 2:30
2、网络投票时间:2025 年 6 月 17 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2025年6月17日9:15-15:00期间的任意时间。
3、股权登记日:2025 年 6 月 10 日
4、会议地点:深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15 楼多功能厅
5、会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人:公司董事会
7、主持人:公司董事长吕斌先生
8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(股东代理人)共 197 人,代表股份 741,344,555 股,占公司有表决权股份总数的 70.0095%(截至本次股东大会股权登记日公司总股本为 1,060,346,060 股,其中公司回购专用账户的股份数量为 1,425,800股,该等回购股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,058,920,260 股,且相关比例采取四舍五入方式保留四位小数,下同)
其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人,代表股份
662,589,354 股,占公司有表决权股份总数的 62.5722%;出席本次股东大会网络投票的
股东共 191 人,代表股份 78,755,201 股,占公司有表决权股份总数的 7.4373%。
通过现场和网络出席本次会议的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)及股东代理人共
194 人,代表股份 78,866,302 股,占公司有表决权股份总数的 7.4478%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 741,344,555 740,847,355 99.9329% 387,100 0.0522% 110,100 0.0149%
其中,中小股东表决情况:同意 78,369,102 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.3696%;反对 387,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.4908%;弃权 110,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.1396%。
(二)审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份(股) 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 741,344,555 740,846,355 99.9328% 387,100 0.0522% 111,100 0.0150%
其中,中小股东表决情况:同意 78,368,102 股,占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.3683%;反对 387,100 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.490……
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