公告日期：2025-08-28

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-52
招商局积余产业运营服务股份有限公司

第十届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025年 8 月 15 日以电子邮件等方式发出召开公司第十届董事会第三十八次会议的通
知。会议于 2025 年 8 月 26 日在深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦
15 楼多功能会议室召开。应出席会议 10 人，实际出席会议 10 人，分别为吕斌、
刘晔、陈智恒、赵肖、李朝晖、杨蕾、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学。会议由董事长吕斌先生主持，监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要（10 票同意、0 票反对、
0 票弃权）。

本报告在提交董事会审议前，已经公司董事会审核委员会 2025 年第六次会议审议并获全票通过，同意将前述报告提交董事会审议。

本报告具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告》，以及在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-53）。

（二）审议通过了《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》（5票同意、0 票反对、0 票弃权）。

招商局集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司提供金融服务。按照有关监管规定，公司每半年对其出具风险持续评估报告，董事会审议同意前述评估报告。

财务公司与公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，因此财务公司为公司关联方。董事会在审议前述风险持续评估报告时，关联董事吕斌、刘晔、陈智恒、赵肖、李朝晖回避了对该议案的表决。

本报告在提交董事会审议前，已经公司董事会审核委员会 2025 年第六次会议和独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议并获全票通过，同意将前述报告提交董事会审议。

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（三）审议通过了《关于 2025 年半年度控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保、关联交易等情况的内部审计报告》（10 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

本报告在提交董事会审议前，已经公司董事会审核委员会 2025 年第六次会议审议并获全票通过，同意将前述报告提交董事会审议。

（四）审议通过了《2025 年半年度内部审计工作情况》（10 票同意、0 票
反对、0 票弃权）。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审核委员会 2025 年第六次会议审议并获全票通过，同意将前述议案提交董事会审议。

（五）审议通过了《关于 2025 年半年度董事会授权决策事项执行情况的报告》（10 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

结合政策背景、环境变化、公司经营管理实际及风险控制能力，董事会同意维持现有授权范围、标准和要求不变。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展委员会2025年第三次会议审议并获全票通过，同意将前述议案提交董事会审议。

（六）会议还听取了《关于 2025 年半年度董事会决议跟踪落实情况的报告》。
三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第三次会议决议；

（三）董事会审核委员会 2025 年第六次会议决议；

（四）独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会

2025 年 8 月 28 日

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