公告日期：2026-03-14

2025 年度独立董事述职报告

（KAREN LAI 黎明儿）

本人作为招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人 KAREN LAI（黎明儿），加拿大国籍，1973 年 7 月出生，会计和金融
学博士，副教授。现任公司独立董事，深圳大学深圳南特金融科技学院副教授。曾任香港雷曼兄弟亚洲股票研究分析师，普华永道会计师事务所审计师，曾任教于香港理工大学、澳大利亚莫纳什大学及澳大利亚迪肯大学。

（二）不存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》要求的独立董事任职资格及独立性。除在公司担任独立董事职务外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。

本人对 2025 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性，并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、2025 年度独立董事履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

报告期内，本人积极参加公司董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真
审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，充分运用自身专业知识与
从业经验，提出合理化意见和建议；谨慎、独立地行使了表决权，对董事会审议
的各项议案均投赞成票，无反对票或弃权票。本人还积极关注公司管理层对董事
会决议的落实以及董事会授权总经理办公会决策执行情况，为董事会的科学、高
效决策及股东会的规范运作，发挥积极作用。

2025 年度，本人出席公司董事会、股东大会的具体情况如下：

董事会

独立董事 股东大会
姓名 应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席次数
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席

KAREN LAI 16 3 13 0 0 否 2

（黎明儿）

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人作为公司董事会审计委员会主席、提名和薪酬委员会委员，2025 年按
照审计委员会、提名和薪酬委员会议事规则的要求，积极参与专门委员会的日常
工作，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。
本人对公司财务决算报告、定期报告及其财务信息、内部控制评价报告、聘请会
计师事务所等事项进行了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事
项等与年审会计师进行沟通交流，核查披露信息，充分发挥审计委员会的专业职
能和监督作用。本人还对公司高级管理人员年度薪酬进行审核确认，对公司董事
提名、高管聘任进行认真研究。

2025 年度，本人出席董事会专门委员会的情况如下：

提名和薪酬委员会 审计委员会

独立董事姓名

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

KAREN LAI 10 10 11 11

（黎明儿）

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人按照公司《独立董事专门会议制度》的要求认真履行职责，
基于独立、客观判断的原则，对公司日常关联交易、利润分配等事项前置把关，
并从投资者角度积极发表意见，切实维护公司及投资者的合法权益。

2025 年度，本人出席独……
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