公告日期：2026-03-14

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2026-02
招商局积余产业运营服务股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026年 3 月 2 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第四次会议的通知。会议
于 2026 年 3 月 12 日在深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15 楼多
功能会议室召开，应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中，董事吕斌、陈智恒、袁斐、赵肖、李朝晖、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉现场参会，董事黄健、杨蕾以视频形式参会，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长吕斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》（11 票同意、0 票反对、0
票弃权）。

本议案经公司董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议全票审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度董事会工作报告》。

董事会听取了公司关于 2025 年董事会决议跟踪落实情况的报告，认为公司严格执行董事会决议，不存在未按决议执行或执行不到位的情形。

公司原独立董事陈英革（2025 年 3 月 10 日离任）、许遵武（2025 年 11 月
27 日离任）、林洪（2025 年 11 月 27 日离任）及现任独立董事 KAREN LAI（黎
明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。《2025 年度独立董事述职报告》
同日在巨潮资讯网上披露。

（二）审议通过了《2025 年度经营管理工作报告》（11 票同意、0 票反对、
0 票弃权）。

本议案经公司董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议全票审议通过。

（三）审议通过了《关于 2026 年度经营计划的议案》（11 票同意、0 票反
对、0 票弃权）。

本议案经公司董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议全票审议通过。

（四）审议通过了《关于公司十五五发展规划的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

本议案经公司董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议全票审议通过。

（五）审议通过了《关于 2026 年度投资计划的议案》（11 票同意、0 票反
对、0 票弃权）。

本议案经公司董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议全票审议通过。

（六）审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》（11 票同意、
0 票反对、0 票弃权）。

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、
准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原
则，董事会同意公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备，其中计提存货跌价准备 71,473,364.23 元，计提信用损失准备 184,619,676.74 元，上述两项资产减值准备计提共计 256,093,040.97 元，减少公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 238,243,416.01 元。

本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议全票审议通过。

本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-03）。

（七）审议通过了《2025 年度财务决算报告》（11 票同意、0 票反对、0 票
弃权）。

本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议全票审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（八）审议通过了《2026 年度财务预算报告》（11 票同意、0 票反对、0 票
弃权）。

本议案经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议全票审议通过。

（九）审议通过了《2025 年年度报告》及其摘要（11 票同意、0 票反对、0
票弃权）。

本议案经公司审计委员会 2026 年第三次会议全票审议通过。

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