公告日期：2026-03-14

2025 年度独立董事述职报告

（张博辉）

本人作为招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，独立自主决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人于 2025 年 11 月 27 日经公司 2025 年第四次临时股东会选举担任公司独
立董事。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人张博辉，中国国籍，1981 年 5 月出生，新加坡南洋理工大学金融学博
士。现任公司独立董事，香港中文大学（深圳）经管学院执行院长、深圳数据经济研究院副院长、深圳高等金融研究院金融科技与社会金融研究中心主任、深高金讲座教授、博时基金独立董事、鼎和保险独立董事。此前，在澳大利亚新南威尔士大学商学院任职终身正教授及国际金融中心副主任。

（二）不存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》要求的独立董事任职资格及独立性。除在公司担任独立董事职务外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情形。

本人对 2025 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持独立性，并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、2025 年度独立董事履职概况

（一）出席董事会和股东会会议情况

报告期内，本人积极参加公司董事会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议
议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，充分运用自身专业知识与从业经验，
提出合理化意见和建议；谨慎、独立地行使了表决权，对董事会审议的各项议案
均投赞成票，无反对票或弃权票。

报告期内，本人出席公司董事会的具体情况如下：

董事会

独立董事 股东会
姓名 应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 出席次数
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席

张博辉 3 0 3 0 0 否 0

（二）出席董事会专门委员会会议情况

本人作为公司董事会战略与可持续发展委员会委员、提名和薪酬委员会委员、
审计委员会委员，报告期内按照公司各专门委员会议事规则的要求，积极参与专
门委员会的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席
和缺席的情况。本人对公司各专门委员会议事规则修订、经理层成员的经营业绩
考核成绩及年度薪酬方案等事项进行了认真研究和讨论。

报告期内，本人出席董事会专门委员会的情况如下：

独立董事 战略与可持续发展委员会 提名和薪酬委员会 审计委员会

姓名 应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席 实际出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数

张博辉 1 1 2 2 1 1

（三）出席独立董事专门会议情况

作为独立董事，报告期内本人按照公司《独立董事专门会议制度》的要求认
真履行职责，基于独立、客观判断的原则，对公司日常关联交易事项前置把关，
并从投资者角度积极发表意见，切实维护公司及投资者的合法权益。

报告期内，本人出席独立董事专门会议的情况如下：

独立董事姓名 独立董事专门会议

应出席次数 ……
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