公告日期：2026-03-14

招商局积余产业运营服务股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会坚持“两个一以贯之”，深入贯彻国企改革精神，本着对公司和全体股东 负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”重要作用，认真履行股 东会赋予的职责，规范运作，科学决策，稳步落实股东会的各项决议，不断提 升公司治理水平，有效保障公司和全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发 展。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度董事会工作情况

（一）股东会召开及决议执行情况

2025 年，公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《公司股东会议事规则》
等的规定，认真履行股东会召集人职责，召开了 2024 年度股东大会和 4 次临时
股东会，股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规 定。公司董事会严格按照股东会决议和授权，及时执行股东会审议通过的各项决 议。具体情况如下：

序号 召开日期 会议名称 会议内容

2025 年 3 月 2025 年第一次临时 审议通过了《关于与招商局集团及下属企业间 2025 年度日常关
1 联交易预计的议案》和《关于增补公司第十届董事会独立董事的
10 日 股东大会

议案》共 2 项议案。

2025 年 5 月 2025 年第二次临时

2 15 日 股东大会 审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

审议通过了《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工
作报告》《2024 年度财务决算报告》《2024 年度利润分配方案》
《2024 年年度报告》及其摘要、《关于为下属企业提供担保额度
2025 年 6 月 的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于续买董事、监
3 17 日 2024 年度股东大会 事及高级管理人员责任保险的议案》《关于增补公司第十届董事
会董事的议案》和《关于与招商局集团财务有限公司续签<金融
服务协议>的议案》共 10 项议案，并听取了 2024 年度独立董事
述职报告。

4 2025 年 10 月 2025 年第三次临时 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大
21 日 股东大会 会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》

共 3 项议案。

2025 年 11 月 2025 年第四次临时 审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》和《关
5 27 日 股东会 于选举第十一届董事会独立董事的议案》共 2 项议案。

（二）董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会共召开了 16 次会议，其中 8 次以现场会议（含现场和

通讯表决相结合）方式召开，8 次以通讯表决方式召开。董事会成员勤勉尽责，会议流程严谨规范，并且重视对决议事项的跟踪和监督，确保董事会决议得到有
效落实。具体情况如下：

序号 召开日期 会议名称 会议内容

2025 年 1 第十届董事会第三十 审议通过了《关于与招商局集团及下属企业间 2025 年度日常关……
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