公告日期：2026-04-03

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2026-17
招商局积余产业运营服务股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月21日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应

当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入

本次股东会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员

（3）公司聘请的律师及其他相关人员

8、现场会议地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 1 号新时代广

场 1301 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司与招商局集团及下属企业间 2026 非累积投票提案 √

年度日常关联交易预计的议案》

2.00 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于增设副董事长职务并修订<公司章程> 非累积投票提案 √

及其附件的议案》

4.00 《关于增补公司第十一届董事会董事的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于董事、总经理兼职事项的议案》 非累积投票提案 √

2、特别提示和说明

（1）上述第 1 项提案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过；第 2

至 5 项提案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。具体情况详见公司

分别于 2025 年 12 月 25 日、2026 年 4 月 3 日披露的相关公告。

（2）本次会议审议的第 1、5 项提案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

（3）本次会议审议的第 2、3 项提案均为特别决议事项，须经出席会议的
股东（包括股东代理人）所持表……
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