公告日期：2026-04-22

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2026-18
招商局积余产业运营服务股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 14:30

2、网络投票时间：2026 年 4 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2026 年 4 月 14 日

4、会议地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 1 号新时代广场 1301 会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

6、召集人：公司董事会

7、主持人：公司董事总经理陈智恒先生（董事长吕斌先生因工作安排原因未能出席会议，经全体董事推选）

8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 185 人，代表股份 722,899,605 股，占公司有表决权股份总数的 68.6045%（相关比例采取四舍五入方式保留四位小数，下同）。

其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 542,575,464

股，占公司有表决权股份总数的 51.4914%；出席本次股东会网络投票的股东共 182 人，
代表股份 180,324,141 股，占公司有表决权股份总数的 17.1131%。

通过现场和网络出席本次会议的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人共 182 人，
代表股份 60,421,352 股，占公司有表决权股份总数的 5.7341%。

2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过了《关于公司与招商局集团及下属企业间 2026 年度日常关联交易
预计的议案》。

有表决权股 同意 反对 弃权

份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例

与会全

180,427,141 180,137,841 99.8397% 263,500 0.1460% 25,800 0.0143%
体股东

其中，中小股东表决情况：同意 60,132,052 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.5212%；反对 263,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4361%；弃权 25,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0427%。

关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司已回避
对本议案的表决。

（二）审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

有表决权股 同意 反对 弃权

份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例

与会全

722,899,605 722,589,901 99.9572% 282,704 0.0391% 27,000 0.0037%
体股东

其中，中小股东表决情况：同意 60,111,648 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.4874%；反对 282,704 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.4679%；弃权 27,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0447%。

本议案为特别决议议案，已……
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