公告日期：2025-10-27

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-68
招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会

（二）股东会的召集人：董事会

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:50

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 4 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 11 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：北京市朝阳区北土城东路 9 号华丰大厦 1101 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

提案 1：审议《关于续聘毕马威华振会计师事

1.00 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计 非累积投票提案 √

机构的议案》

2.00 提案 2：审议修订《招商局公路网络科技控股 非累积投票提案 √

股份有限公司股东会议事规则》的议案

3.00 提案 3：审议修订《招商局公路网络科技控股 非累积投票提案 √

股份有限公司董事会议事规则》的议案

4.00 提案 4：审议修订《招商局公路网络科技控股 非累积投票提案 √

股份有限公司独立董事工作制度》的议案

5.00 提案 5：审议修订《招商局公路网络科技控股 非累积投票提案 √

股份有限公司信息披露管理事务制度》的议案

6.00 提案 6：审议修订《招商局公路网络科技控股 非累积投票提案 √

股份有限公司募集资金管理制度》的议案

7.00 提案 7：审议修订《招商局公路网络科技控股 非累积投票提案 √

股份有限公司对外担保管理制度》的议案

（二）上述提案经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过。提案内

容请查阅 2025 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券

报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式、登记时间和登记地点：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。

2、登记时间：2025 年 11 月 5 日的上午 9:00— 11:……
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