公告日期：2025-10-27

招商局公路网络科技控股股份有限公司

投资者关系管理制度

(经 2025 年 10 月 24 日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过)
第一章 总 则

第一条 为了规范招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公

司”）的投资者关系管理工作，进一步加强与投资者之间的有效

沟通，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者的

合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中

华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《国务院关

于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场

中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司投资者关系管

理工作指引（2025年修正）》《招商局公路网络科技控股股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关规定，
特制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互

动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟

通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理

水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资

者目的的相关活动。

第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重

视、积极参与和支持投资者关系管理工作。

第四条 投资者关系管理的目的是：

（一）形成公司与投资者双向沟通的有效机制，促进公司与投资

者之间建立良好的关系，增进投资者对公司的了解；

（二）倡导投资者提升股东意识，积极参与上市公司开展的投资
者关系管理活动，依法行使股东权利，理性维护自身合法权益；
（三）倡导投资者坚持理性投资、价值投资和长期投资的理念，
形成理性成熟的投资文化；

（四）增加公司信息披露透明度，完善公司治理，提高上市公司
质量。

第五条 投资者关系管理的基本原则是：

（一）合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披
露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行
业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道
德规范和行为准则。

（二）平等性原则：公司开展投资者关系管理活动，应当平等对
待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。
（三）主动性原则：公司应主动开展投资者关系管理活动，听取
投资者意见建议，及时回应投资者诉求。

（四）诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应当注重诚
信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。
第六条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的
保密，防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。除非得到明确
授权并经过培训，公司董事、 高级管理人员和员工应避免在投
资者关系活动中代表公司发言。

第二章 投资者关系管理的内容和方式

第七条 投资者关系管理的工作对象：

（一）投资者（包括在册和潜在投资者）；

（二）券商分析师；

（三）财经媒体、行业媒体及其他相关媒体；

（四）证券监管机构等相关政府部门；

（五）其他相关个人和机构。

第八条 ……
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