公告日期：2025-10-27

招商局公路网络科技控股股份有限公司

对外捐赠管理制度

(经 2025 年 10 月 24 日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过)
第一章 总 则

第一条 为推动招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称 “公
司”）积极履行社会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠
事项管理，维护全体股东的利益，根据《中华人民共和国公益事
业捐赠法》（以下简称“《公益事业捐赠法》”）、《中华人民共和国
慈善法》（以下简称“《慈善法》”）、《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》等法律、法规，制定本管理制度。

第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。
第三条 本制度所称“对外捐赠”，是指公司及子公司以公司或以子公司
的名义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人
（自然人、法人或相关机构），用于公益事业的行为。

第四条 对外捐赠应当遵循《公益事业捐赠法》以及国家其他有关法律、
法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的
事业单位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。特殊情况下，
也可以通过合法的新闻媒体等进行。

第二章 对外捐赠的原则

第五条 自愿无偿原则：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场
准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐
赠为名从事营利活动。

第六条 权责清晰原则：公司董事、高级管理人员或者其他职工不得将公

司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠
人落实自己合法的捐赠意愿，不能将捐赠财产挪作他用。

第七条 量力而行原则：公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益
活动，已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司
正常生产经营的，除按照内部议事规范审议决定并已经向社会公
众或者受赠对象承诺的捐赠以外，不得对外捐赠。

第八条 诚实守信原则：公司按照议事规范审议决定并已经向社会公众或
者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行，不得违背社会公德，不
得损害公共利益和其他公民的合法权益。

第三章 对外捐赠的范围

第九条 公司及子公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产（包
括库存商品、固定资产及其他有形资产等）。公司及子公司生产
经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物
资、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权
属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不
得用于对外捐赠。

第四章 对外捐赠的类型和对象

第十条 公司一般可以按照以下类型进行对外捐赠：

（一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事
业和环境保护、社会公共设施建设的捐赠。

（二）救济性捐赠，即向遭受自然灾害或者国家确认的“老、少、
边、穷”等地区以及困难的社会弱势群体和个人提供的用于生产、
生活救济、救助的捐赠。

（三）其他捐赠，即除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目
的或者促进社会发展与进步的其他社会公共和福利事业的捐赠。
第十一条 公司对外公益性捐赠应通过公益性社会团体或政府及其部门。
上述公益性社会团体是指依照《慈善法》等法律法规成立的，以
面向社会开展慈善活动为宗旨的非营利性组织，包括基金会、社
……
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