公告日期：2025-10-27

招商局公路网络科技控股股份有限公司

董事会秘书工作细则

(经 2025 年 10 月 24 日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过)
第一章 总 则

第一条 为保证招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司治
理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、等法
律、法规和《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，制定本工作细则。

第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员。董事会秘书对
董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求
的义务，享有相应的工作职权。

第二章 任职资格

第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有
良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

（一）《公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁
入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人
员等，期限尚未届满；

（四）法律法规、深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 聘任与解聘

第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。

公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书
的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事
会秘书的人员不得以双重身份作出。

公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应聘任证券事务代表协助董事会秘
书履行职责；董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代
表应当代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披
露事务所负有的责任。证券事务代表应当参加深圳证券交易所组织的董事
会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

第五条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向深
圳证券交易所提交下列资料：

（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任文
件，包括符合本规则任职条件、职务、工作表现及个人品德等；

（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历、学历证明（复印件）；

（三）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电
话、传真、通讯地址及专用电子邮件信箱地址等；

以上有关通讯方式的资料发生变更时，公司应及时向深圳证券交易所提
交变更后的资料。

第六条 董事会秘书如辞职或解聘，公司应在原任职董事会秘书离职后三个月内聘
任新的董事会秘书。公司董事会解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得
无故将其解聘。董事会秘书被解聘或辞职时，公司应当及时向深圳证券交
易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就公司不当解聘或者与辞职
有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。

第七条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内解
聘董事会秘书：

(一)第三条规定的任何一种情形；

(二)连续三个月以上不能履行职责；

(三)违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关
规则、规定或者《公司章程》规定，或者在履行职责时出现重大错误或者
疏漏，给投资者造成重大损失。

(四)公司董事会认为不适宜担任董事会秘书的其他情形。

第八条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期……
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