公告日期：2025-10-27

招商局公路网络科技控股股份有限公司

内幕信息知情人登记管理制度

(经 2025 年 10 月 24 日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过)
第一章 总 则

第一条 为规范招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）
内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原
则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上
市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制
度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、
法规、业务规则，以及《招商局公路网络科技控股股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）、《招商局公路网络科技
控股股份有限公司信息披露事务制度》（以下简称“《招商公路
信息披露事务管理制度》”）的有关规定，结合公司实际情况，
制定本制度。

第二条 本制度的适用范围：公司各部门、子（分）公司（包括公司直接
或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子
公司）及公司能够对其实施重大影响的参股公司。

第三条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董
事长为主要责任人。公司董事会秘书负责办理上市公司内幕信息
知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕
信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。

第四条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、
报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传
送的文件、移动存储介质、录音（像）带及光盘等涉及内幕信息

及信息披露的内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要
程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。

第五条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。公司董事、高
级管理人员和公司各部门、子（分）公司都应做好内幕信息的保
密工作。

第六条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息,
不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。

第二章 内幕信息的定义及范围

第七条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票
及其衍生品种在交易活动中价格有重大影响的尚未公开的信息。
第八条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于：

（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；

（二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产
超过公司资产总额30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、
出售或者报废一次超过该资产的30%；

（三）公司订立重要合同，提供重大担保或者从事关联交易，可
能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；

（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；
（五）公司发生重大亏损或者重大损失；

（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；

（七）公司的董事、总经理发生变动，董事长或者总经理无法履
行职责；

（八）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者
控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其
他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；

（九）公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，
公司减资、合……
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