公告日期：2025-10-27

招商局公路网络科技控股股份有限公司

总经理工作细则

(经 2025 年 10 月 24 日第三届董事会第三十七次会议审议通过)
第一章 总 则

第一条 为规范招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）
的组织和行为，明确总经理及其他高级管理人员的职责，建立科
学高效的运作体系，确保公司科学管理和民主决策，根据《中华
人民共和国公司法》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）和有关法律、法规和规范性文
件的规定，制定本细则。

第二条 本细则所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）和经董事会决议确认为
担任重要职务的其他人员。

在公司控股股东、实际控制人单位担任董事以外其他职务的人员，
不得担任公司的高级管理人员。

第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。

第二章 任职条件与任免程序

第四条 公司设总经理、董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘；
公司设副总经理、财务总监、总法律顾问（首席合规官）等高级
管理人员若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。

第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第六条 总经理可以在任期届满前向董事会提出辞职，有关总经理辞职的
具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第三章 总经理等高级管理人员的职责

第七条 总经理对董事会负责,行使以下职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并
向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟定内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总法
律顾问（首席合规官）；

（七）决定聘任或者解聘除应当由董事会聘任或者解聘以外的管
理人员；

（八）公司章程或董事会授予的其他职权。

第八条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
第九条 副总经理及其他高级管理人员协助总经理工作，并可根据总经理
的委托行使总经理的部分职权。

第十条 财务总监行使下列职权：

（一）参与拟订公司的重大经营计划、财务预决算、资金运作和
利润分配等方案；

（二）参与公司对外投资和重大经营事项的讨论和实施工作；
（三）对董事会批准的公司经营计划、方案的执行情况进行财务
监督；

（四）贯彻国家财税政策、法规，拟定、执行公司财务会计制度；
（五）负责公司财务管理、会计核算和会计控制，对公司日常财
务活动的合法合规以及会计报表的准确性负责；

（六）配合会计师事务所组织公司报表审计工作；

（七）总经理授予的其他职权。

第十一条 董事会秘书的职责按照《招商局公路网络科技控股股份有限公司
董事会秘书工作细则》的规定执行。

第十二条 总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》

的规定，对公司负有下列忠实义务：

（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；

（二）除《公司章程》规定或者股东会批准，不得同公司订立合
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。