公告日期：2026-04-03

证券代码：001965 证券简称：招商公路
招商局公路网络科技控股股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东：

2025年，本人作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）的独立董事，深入学习贯彻党中央、国务院关于深化国有企业改革的决策部署，严格贯彻落实新《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司治理等相关监管规定，以切实维护公司和股东、尤其是社会公众股股东的利益为职责，积极参加公司会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现将2025年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人周黎亮，2022年12月起任公司独立董事。本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。
（二）不存在影响独立性的情况

本人不在招商公路担任除独立董事外的其他职务，与招商公路及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受招商公
路及其主要股东等单位或者个人的影响。

2025年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任招商公路独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了复核，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。

二、出席会议及履职情况

报告期内，本人积极了解公司运营管理、投资项目、公司治理、合规体系建设等公司重大事项，认真审议各项议案，诚信勤勉履行职责。本人出席了招商公路召开的共 10 次董事会、2 次薪酬与考核委员会、6 次董事会审计委员会、7 次提名委员会及 5 次独立董事工作会议，并参加了部分股东会。本人对审议事项独立判断，必要时与管理层进行充分沟通，在深入了解情况的基础上，对董事会及专门委员会、独立董事工作会议审议的所有事项做出审慎、客观决策，对所表决议案均投票赞成，未出现投反对票或者弃权票的情形，未遇到无法发表意见的情况。

（一）现场工作情况

报告期内，本人在公司现场工作时间共 15 天，通过实地调研，参加股东会、董事会、独立董事工作会议、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等形式履行独立董事职责，积极了解公司生产经营状况和合规运作情况，听取公司管理层对公司有关情况的介绍，能够及时获知公司的重大事项进展情况。

（二）全面了解经营治理情况

报告期内，本人通过参加会议、听取报告、电话沟通、接收公
司管理层邮件等多种方式与公司经营层进行充分有效地沟通，了解公司日常经营、财务状况和内部控制情况，关注公司重要事项的进展情况，关注公司可持续发展情况。在履职过程中，公司经营层给予密切配合，提供详尽、完整的会议资料以及相关重要事项的说明文件，为本人依法履职提供了必要支持。

（三）听取中小股东的意见

报告期内，本人除参加股东会听取中小股东意见外，收到由公司投资者关系管理部门转来的中小股东对企业经营发展的一些建议，并通过自身专业知识予以回应，得到中小股东的充分认可，切实履行了独立董事职责。

（四）公司配合独立董事工作情况

报告期内，公司控股股东、董事会及管理层高度重视与独立董事的沟通，积极配合、支持本人履职，为本人履职创造了充分条件，能够切实保障本人的知情权，不存在妨碍本人履行职责的情况，本人在此表示衷心的感谢。

（五）参加培训情况

2025 年，本人认真学习和贯彻执行新《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》，积极参加深交所、天津上市公司协会等监管机构组织的市值管理与再融资、财务造假综合惩防及定期报告披露、上市公司治理准则等专题培训。

三、年度履职重点关注事项的情况

2025 年度，独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公
司章程》等相关规则，充分关注及监督公司重大事项，秉持公开、公正、客观原则，对公司相关重大事项做出独立判断并发表了意见。具体如下：

（一）关联交易

独立董事 2025 年第三次工作会议于 2025 年 10 月 19 日以通讯
表决方式召开，审议通过了《关于公司与招商局融资租赁有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。我们认为，招商租赁是国内优秀的融资租赁公司之一，能提供丰富的业务组合和完善的服务，有利于公司经营业务的开展。公司基于日常生产经营需要，与招商租赁开展融资租赁业务，有助于充分利用财务杠杆，降低本……
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