公告日期：2026-04-03

证券代码：001965 证券简称：招商公路

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东：

2025 年度，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称
“公司”或“招商公路”）董事会深入学习党的二十大和二十届四中全会精神，贯彻落实中央经济工作会议部署及国务院关于加强资本市场监管、推动高质量发展的工作要求，深入落实招商局集团“第三次创业”战略部署，持续发挥董事会“定战略、作决策、防风险”核心职能，团结带领全体干部职工守正创新、实干担当，高质量完成国企改革深化提升行动各项任务，经营质效稳步提升，治理效能持续增强，以实干实绩奋力谱写公司高质量可持续发展新篇章。

一、董事会建设及权责落实情况

公司董事会认真贯彻“两个一以贯之”重要论述，全面落实关于深化中国特色现代企业制度建设工作要求，制定、完善董事会专门委员会议事规则与决策流程；强化董事会专门委员会监督与风险防控功能。通过完善公司治理的运行机制，进一步提升董事会建设的质量。
（一）董事会建设工作情况

报告期内，公司董事会修订了《公司章程》等 13 项管理制度、
制定《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等 2 项制度，确保上市公司治理机制高效、规范。持续推动公司治理与市场形象提
升，公司股票相继入选深证 100、沪深 300、中证 A500、明晟等核心
指数，公司还入选“2025 年度 Wind 中国上市公司 ESG 最佳实践 100
强”，获得“中上协 2024 年度现金分红百强”、“2025 上市公司董事会最佳实践案例”等 28 个奖项，获奖次数再创新高。此外，下半年完成股份回购并注销，累计使用资金 3.1 亿元，回购 25,242,402股。

公司董事会推动 ESG 体系不断深化，树立卓越典范。年内制定
或修订《职业健康与安全政策》等 9 项 ESG 政策，完成《招商公路双重重要性分析报告》《碳盘查报告》《气候相关信息披露白皮书》等ESG 细分领域的专项报告。公司 ESG 治理获资本市场高度认可：国际标普全球可持续发展绩效评估得分从 18 分提升至 53 分，首次在中国公路公司的 CSA 评分中排名第一。公司股票纳入“300ESG 领先”、“央企 ESG50”、“MSCI 中国 ESG”等代表性指数，获南方基金“富
时中国国企开放共赢 ETF”等 318 只公募 ESG 基金配置。彰显公司在
ESG 管理、实践和绩效方面已迈向业内领先并开始引领行业。

（二）董事会职权落实情况

1.董事会“定战略”情况

董事会结合经济形势、行业政策变化，严格遵循招商局集团“强管理、促转型”的发展要求，统一部署，统筹指导编制公司“十五五”发展规划，确保公司中长期发展战略与招商局集团顶层设计的紧密衔接。

2.董事会“作决策”情况

董事会全年累计召开会议 10 次，各项议案均全票获得通过，会

议召集、召开及表决程序符合相关规定，有效保障了公司决策的科学

性、高效性和规范性。董事会授权董事长或总经理决策事项均依法合

规开展。

3.董事会“防风险”情况

董事会认真落实“防风险”职责，审计委员会严格履行监督审

核职能，审核法律合规、风险管理、内部控制及审计报告等议案，累

计沟通内部审计工作情况 6 次，确保监督到位、有效。同时，指导公

司内审部门强化穿透式风险管控，重塑风险监测指标体系 21 项，建

设全级次 28 家单位内控权限清单，坚决守牢依法合规经营底线，本

年度未发生重大风险事件。

二、股东会各项决议的执行情况

报告期内，公司共召开 4 次股东会，公司董事会严格执行各次

股东会决议，按时完成了股东会决策的各项工作。

三、董事会日常工作情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会会议，议案审议情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案情况

1.审议制定《招商局公路网络科技控股股份有限公司市
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