公告日期：2026-05-16

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2026-046
招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议没有否决议案。

2、本次会议不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开的情况

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

公司2026年第一次临时股东会于2026年5月15日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长朱文凯主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人431人，代表股份6,484,688,916股，占本公司有表决权股份总数71.9240%，现场出席股东会的股东及股东代理人10人，代表股份5,298,205,893股；通过网络投票的股东共421人，代表股份1,186,483,023股。

公司部分董事及高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦(深圳)律师事务所饶晓敏律师、周俊律师列会见证。

三、会议的表决情况

会议审议通过了全部议案，其中议案 1 采用累积投票制进行表决，议案 2 以特别决
议通过,议案的具体表决情况如下：

议案 1、关于补选第四届董事会独立董事的议案

1.01 关于补选陈克勤为第四届董事会独立董事的议案

可参加表决的股份（股） 投给候选人的选举票数 比例

与会全体股东 6,484,688,916 6,414,483,656 98.9174%

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 660,183,172 股，占该等股东所持有效

表决权股份总数的 90.3880%。

议案 2、关于修订《公司章程》的议案

可参加表 同意 反对 弃权

决的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例

与会全体股东 6,484,688,916 6,483,573,332 99.9828% 667,784 0.0103% 447,800 0.0069%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表

决结果：同意 729,272,848 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.8473%；反对

667,784 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0914%；弃权 447,800 股，占该等

股东所持有效表决权股份总数的 0.0613%。

议案 3、关于开展博时蛇口产园 REIT 第二次扩募并新购入不动产项目的议案

可参加表 同意 反对 弃权

决的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例

与会全体股东 6,484,688,916 6,481,737,114 99.9545% 877,602 0.0135% 2,074,200 0.0320%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表

决结果：同意 727,436,630 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.5959%；反对

877,602 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.1202%；弃权 2,074,200 股，占该

等股东所持有效表决权股份总数的 0.2840%。

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