公告日期：2026-05-20

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2026-050
招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集 2025 年年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、召集人：公司董事会

3、合法合规性说明：本公司第四届董事会 2026 年第五次临时会议审议通
过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4、召开时间：

现场会议开始时间：2026 年 6 月 9 日（星期二）下午 2:30

网络投票时间：2026 年 6 月 9 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 9 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月9 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，截至 2026 年 6 月 4 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 4 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 6 月 4 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市南山区太子路 5 号招商蛇口广场。

二、会议审议事项

备注
提案 该列打勾的
编码 提案内容

栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于审议《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于审议《2025 年度财务报告》的议案 √

3.00 关于审议 2025 年度利润分配方案的议案 √

4.00 关于审议《2025 年年度报告》及年报摘要的议案 √

5.00 关于 2026 年度捐赠预算涉及关联交易的议案 √

6.00 关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案 √

7.00 关于审议 2026 年度在招商银行存贷款关联交易的议案 √

8.00 关于使用暂时闲置的自有资金在招商银行进行委托理财的议案 √

9.00 关于审议为控股子公司提供担保额度的议案 √

10.00 关于审议为联合营公司提供担保额度的议案……
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