公告日期：2026-06-10

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2026-057
招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议没有否决议案。

2、本次会议不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开的情况

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》。

公司2025年年度股东会于2026年6月9日下午2:30在公司总部会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长朱文凯主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人689人，代表股份6,636,635,867股，占本公司有表决权股份总数73.6093%，现场出席股东会的股东及股东代理人19人，代表股份5,298,843,794股；通过网络投票的股东共670人，代表股份1,337,792,073股。

公司董事、高级管理人员列席了会议，北京市中伦(深圳)律师事务所饶晓敏律师、周俊律师列会见证。

三、会议的表决情况

会议审议通过了全部议案，其中议案 5、议案 7、议案 8、议案 12 和议案 15 涉及关
联交易，关联股东及股东代理人回避了表决；议案 6 以特别决议通过。

各议案的具体表决情况如下：

可参加表决的 同意 反对 弃权

股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例

与会全体股东 6,636,635,867 6,632,972,815 99.9448% 2,949,713 0.0444% 713,339 0.0107%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决

结果：同意 878,672,331 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.5848%；反对

2,949,713 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.3343%；弃权 713,339 股，占该

等股东所持有效表决权股份总数的 0.0808%。

议案 2、关于审议《2025 年度财务报告》的议案

可参加表决的 同意 反对 弃权

股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例

与会全体股东 6,636,635,867 6,632,977,415 99.9449% 2,949,713 0.0444% 708,739 0.0107%

其中，除单独或合计持有公司股份比例 5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决

结果：同意 878,676,931 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 99.5854%；反对

2,949,713 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.3343%；弃权 708,739 股，占该

等股东所持有效表决权股份总数的 0.0803%。

议案 3、关于审议 2025 年度利润分配方案的议案

可参加表决的 同意 反对 弃权

股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例

与会全体股东 6,636,635,867 6,633,323,854 99.9501% 2,834,913 0.0427% 477,100 0.0072%

其中，除单独或合计持有公司……
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