公告日期：2025-09-30

股票代码：001979 证券简称：招商蛇口 上市地点：深圳证券交易所
本募集说明书概览仅供拟认购的合格投资者使用，不得利用本募集说明书概
览及申购从事内幕交易或操纵证券市场

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

（注册地址：广东省深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场）

向特定对象发行优先股

募集说明书概览

联席保荐人（联席主承销商）

二〇二五年九月

声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其概览中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本概览的编制主要是为了方便投资者快速浏览，投资者如欲申购，务请在申购前认真阅读募集说明书全文及发行人的日常信息披露文件。

释义

本募集说明书概览中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
招商蛇口、公司、上市公 指招商局蛇口工业区控股股份有限公司

司、发行人

《公司法》 指《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指《中华人民共和国证券法》

国务院 指中华人民共和国国务院

中国证监会/证监会 指中国证券监督管理委员会

深交所 指深圳证券交易所

募集说明书 指招商局蛇口工业区控股股份有限公司向特定对象发行优先股募
集说明书

本募集说明书概览 指招商局蛇口工业区控股股份有限公司向特定对象发行优先股募
集说明书概览

本次发行、本次向特定对 指招商局蛇口工业区控股股份有限公司向特定对象发行优先股

象发行

第 1-3 个计息年度优先股的票面股息率由股东会授权董事会结合
发行时的国家政策、市场状况、公司具体情况以及投资者要求等
附单次跳息安排的固定股 因素，通过询价方式或监管机构认可的其他方式经公司与联席保
息率 指荐人（联席主承销商）按照有关规定协商确定并保持不变。自第
4 个计息年度起，如果公司不行使全部赎回权，每股票面股息率
在第 1-3 个计息年度股息率基础上增加 2 个百分点，第 4 个计息
年度股息率调整之后保持不变

普通股 指A 股普通股

董事会 指招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

股东会、股东大会 指招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东会、招商局蛇口工业区
控股股份有限公司股东大会

《公司章程》、公司章程 指现行有效的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》

中信建投证券 指中信建投证券股份有限公司

招商证券 指招商证券股份有限公司

保荐机构、保荐人、联席
保荐人、主承销商、联席 指中信建投证券、招商证券

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。