公告日期：2025-10-31

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-112

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于调整向特定对象发行优先股方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行优先股的相关事项，已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议、第四届监事会 2025 年第一次临时会议及第四届董事会 2025 年第六次临时会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过，并授权董事会全权办理本次发行相关事宜。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，2025 年 10 月 29 日，
公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行优先股方案的议案》等相关议案，公司对本次向特定对象发行优先股方案进行了部分调整。本次发行方案具体调整如下：

1、发行优先股的种类和数量

调整前：

“本次向特定对象发行优先股的种类为附单次跳息安排的固定股息率、可累积、不设回售条款、不可转换的优先股。

本次拟发行的优先股总数不超过 8,200 万股，募集资金总额不超过人民币 820,000
万元（含 820,000 万元），具体数额由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。”

调整后：

“本次向特定对象发行优先股的种类为附单次跳息安排的固定股息率、可累积、不设回售条款、不可转换的优先股。

本次拟发行的优先股总数不超过 7,840.50 万股，募集资金总额不超过人民币784,050 万元（含 784,050 万元），具体数额由股东大会授权董事会（或由董事会授权的
人士）根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。”

2、募集资金用途

调整前：

“本次向特定对象发行优先股拟募集资金不超过 820,000 万元（含 820,000 万元），
扣除发行费用后的净额将用于公司“保交楼、保民生”房地产项目建设。拟投入以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资金额 募集资金拟投入金额

1 广州林屿院项目 195,819 48,500

2 深圳会展湾雍境名邸项目 313,734 41,000

3 北京亦序佳苑项目 459,750 93,500

4 北京璟云雅苑项目 163,363 37,500

5 西安招商·梧桐书院项目 168,577 57,600

6 郑州时代观宸苑项目 88,487 21,800

7 成都招商锦城序项目 266,150 65,500

8 上海新顾城项目 628,569 123,000

9 上海铭庭项目 756,922 116,300

10 上海臻境名邸项目 1,121,235 171,700

11 上海观嘉澜庭项目 404,372 43,600

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