公告日期：2025-10-31

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2025-108

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
通知于 2025 年 10 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。
2025 年 10 月 29 日会议以现场结合线上的方式举行,应到董事 8 人,实到董事 7 人，董事
张军立因公务未能亲自出席本次会议，授权董事余志良代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、关于审议《2025 年第三季度报告》的议案

具体内容详见今日披露的《2025 年第三季度报告》。

二、关于审议《招商蛇口违规经营投资责任追究制度》等相关制度的议案

董事会逐项审议通过了《招商蛇口违规经营投资责任追究制度》《招商蛇口法律合规事务管理制度》《招商蛇口合规管理制度》和《招商蛇口全面风险管理制度》。

三、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

具体内容详见今日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

具体内容详见今日披露的《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

五、关于调整公司向特定对象发行优先股方案的议案

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及监管要求，因财务性投资事项，公司拟调减公司向特定对象发行优先股方案的募集资金总额和发行优先股数量上限，将本次发行募集资金总额调减至不超过 784,050 万元（含 784,050 万元），发行优先股总数相应调减至不超过 7,840.50 万股，并相应调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。除前述修改之外，本次向特定对象发行优先股方案的其他内容无变更。

董事会逐项审议了以下调整内容：

（一）发行优先股的种类和数量

调整前：

本次向特定对象发行优先股的种类为附单次跳息安排的固定股息率、可累积、不设回售条款、不可转换的优先股。

本次拟发行的优先股总数不超过 8,200 万股，募集资金总额不超过人民币 820,000
万元（含 820,000 万元），具体数额由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

调整后：

本次向特定对象发行优先股的种类为附单次跳息安排的固定股息率、可累积、不设回售条款、不可转换的优先股。

本次拟发行的优先股总数不超过 7,840.50 万股，募集资金总额不超过人民币784,050 万元（含 784,050 万元），具体数额由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）根据监管要求和市场条件等情况在上述额度范围内，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

（二）募集资金用途

调整前：

本次向特定对象发行优先股拟募集资金不超过 8,200 万元（含 8,200 万元），扣除
发行费用后的净额将用于公司“保交楼、保民生”房地产项目建设。拟投入以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 总投资金额 募集资金拟投入金额

1 广州林屿院项目 195,819 48,500

2 深圳会展湾雍境名邸项目 313,734 41,000

3 北京亦序佳苑项目 459,750 93,500

4 北京璟云雅苑项目 163,363 37,500

5 西安招商·梧桐书院项目 168,577 57,600

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