公告日期：2026-03-17

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，招商蛇口董事会认真贯彻党中央、国务院关于完善中国特色现代

企业制度的决策要求，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》

《董事会议事规则》等相关规章制度，扎实开展国企改革深化提升行动，认真履

行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽

责地开展各项工作，推动公司稳定发展。现就 2025 年度董事会工作情况报告如

下：

一、2025 年度董事会工作情况

1、股东会召开及决议执行情况

2025 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《公司股东

会议事规则》等规定，召集、召开了 2024 年年度股东大会和 2 次临时股东会。

公司董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，认真落实、执行并组

织实施股东会审议通过的各项决议。

2、董事会召开及决议落实情况

招商蛇口董事会始终坚定经营决策主体的定位，定战略、作决策、防风险。

董事会坚持战略引领，为公司把握高质量发展方向，坚持科学决策、民主决策、

依法决策，为公司健康发展奠定基础；坚持推动完善公司全面风险管理体系的建

设，为公司可持续发展保驾护航。2025 年度，公司共召开了 13 次董事会，审议

了 81 项议案。具体如下：

序 会议时间 会议名称 议案名称 决议跟踪落实情况
号

关于审议《2024 年度董事会工作报告》 已经股东会审议通过

的议案

关于审议《独立董事独立性自查情况报 已经本次董事会审议通过
2025 年 3 第四届董事会 告》的议案

1 月 17 日 第一次会议 关于审议《2024 年度总经理工作报告》 已经本次董事会审议通过
的议案

关于审议《2024 年董事会授权决策事项 已经本次董事会审议通过
执行情况的报告》的议案

关于审议变更会计政策的议案 已执行变更后的会计政策
关于审议《2024 年度财务报告》的议案 已完成披露
关于审议 2024 年度利润分配预案的议案 已完成利润分配
关于审议《2024 年年度报告》及年报摘 已完成披露
要的议案
关于审议《2024 年度内部控制自我评价 已出具报告并披露
报告》的议案
关于审议《2024 年可持续发展报告》的 已出具报告并披露
议案
关于审议《中长期发展规划》的议案 持续落实

关于审议《2025 年投资计划》的议案 已落实

关于 2025 年度捐赠预算涉及关联交易的 在预算额度内进行了捐赠议案
关于审议《关于招商局集团财务有限公司 报告已出具并对外披露的风险评估报告》的议案
关于审议 2025 年度银行授信额度及金融 于额度内使用
机构融资计划的议案
关于审议公司发行债券产品一般性授权 于额度内使用
事宜的议案
关于审议 2025 年度在招商银行存贷款关 于额度内使用
联交易的议案
关于使用暂时闲置的自有资金进行委托 于额度内使用
理财的议案
关于审议为控股子公司提供担保额度的 于额度内使用
议案
关于审议为联合营公司提供担保额度的 于额度内使用
议案
关于审议为项目公司提供财务资助进行 于额度内使用
授权管理的议案
关于审议 2025 年度日常关联交易的议案 于额度内使用
关于审议《2024 年度募集资金存放与使 报告已出具……
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