公告日期：2026-03-17

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口
招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

根据《上市公司独立董事管理办法》以及《招商蛇口独立董事工作细则》，招商蛇口的独立董事诚信勤勉、忠实履行职责，在董事会中充分发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，注重维护公司利益、维护全体股东特别是中小股东的利益，切实履行了独立董事的职责。现就 2025 年度履职情况向股东会说明如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

叶建芳：中国注册会计师协会会员，澳大利亚注册会计师协会会员，教授。毕业于上海财经大学，获管理学博士学位。现任上海财经大学会计专业教授、博士生导师，财政部第三和第四届企业会计准则咨询委员会委员、中国上市公司协
会女董事专业委员会副主任委员。自 2024 年 6 月 26 日起任本公司独立董事，兼
任上海氯碱化工股份有限公司独立董事、上海浦东发展银行股份有限公司独立董事。符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。
孔英：教授。毕业于加拿大卡尔顿大学，获经济学博士学位。现任北京师范大学教授、湾区国际商学院院长、博士生导师，加拿大约克大学经济系终身教授，深圳清华大学研究院低碳与可持续发展研发中心主任，世界低碳城市联盟主席。被认定为深圳市领军人才、深圳市海外高层次人才，被聘为深圳市先行示范区专
家组专家、深圳市人大常委会立法委员会专家。自 2020 年 3 月 5 日起任公司独
立董事，现兼任侨银城市管理股份有限公司独立董事。符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。

秦玉秀：高级经济师，具备律师资格。毕业于对外经济贸易大学，获法律硕
士学位。自 2024 年 11 月 20 日起任本公司独立董事，现兼任中国核能电力股份
有限公司独立董事。符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。

（二）不存在影响独立性的情况

叶建芳、孔英、秦玉秀不在招商蛇口担任除独立董事外的其他职务，与招商
蛇口及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其本人进行独立客观判断的关系，不受招商蛇口及其主要股东等单位或者个人的影响。

独立董事叶建芳、孔英、秦玉秀对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任招商蛇口独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对在任独立董事的独立性情况进行了评估，未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，认为独立董事继续保持独立性。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会的情况

独立董事投入足够的时间履行职责，现场召开的董事会尽量做到亲自出席，符合相关监管要求。2025 年度，招商蛇口共召开了 13 次董事会，召开股东会 3次。独立董事积极参与了董事会的各项决策，并对重大事项依法发表了事前认可意见和独立意见，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。未出现连续两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。报告期内，独立董事出席董事会、股东会的情况如下：

董事会 股东会

姓名

应参加次数 实际参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 参加次数

叶建芳 13 13 13 0 3

孔 英 13 13 13 0 3

秦玉秀 13 13 13 0 3

（二）出席专业委员会及独立董事会议情况

2025 年度，公司共召开战略与可持续发展委员会 2 次会议、审计委员会 6

次会议、薪酬与考核委员会 3 次会议、提名委员会 5 次会议、独立董事专门会议4 次，出席各会议情况如下：

姓名 战略与可持续发 审计委员会 薪酬与考核委 提名委员 独立董事专门
展委员会会议 会议 员会会议 会会议 会议

叶建芳 2 6 3 / 4

孔……
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