公告日期：2026-04-30

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2026-041
招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

本公司董事会决定召集 2026 年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投
票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、召集人：公司董事会

3、合法合规性说明：本公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4、召开时间：

现场会议开始时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 2:30

网络投票时间：2026 年 5 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月15 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形
式的投票平台，截至 2026 年 5 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市南山区太子路 5 号招商蛇口广场。

二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 该列打钩的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 关于补选第四届董事会独立董事的议案 应选人数（1）人

1.01 关于补选陈克勤为第四届董事会独立董事的议案 √

非累积投票提案

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

3.00 关于开展博时蛇口产园 REIT 第二次扩募并新购入不动产 √

项目的议案

关于授权董事会及董事会授权人士办理博时蛇口产园

4.00 REIT 第二次扩募并新购入不动产项目相关事宜的议案 √

说明：

1、议案 1 采取累积投票制进行表决，应选独立董事 1 人。股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。

2、议案 2 需以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

3、上述议案的详细内容已于 2026 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网站：
http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记办法

1、登记手续：

（1）法人股东的法定代表人……
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