公告日期：2026-04-30

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2026-036

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）第四届董
事会第六次会议通知于 2026 年 4 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人
员。2026 年 4 月 29 日会议以现场结合线上会议方式举行，应到董事 9 人，实到董事 7
人，董事张军立、董事徐鑫因工作原因未能亲自出席本次会议，分别授权董事余志良、董事黄传京代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：

一、关于审议《2026 年第一季度报告》的议案

详见今日披露的《2026 年第一季度报告》。

二、关于聘任公司审计稽核部负责人的议案

经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任黄光英先生担任公司审计稽核部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。黄光英先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，个人简历请详见附件。

三、关于提名陈克勤为第四届董事会独立董事候选人的议案

详见今日披露的《关于提名独立董事候选人的公告》。

四、关于修订《公司章程》的议案

详见今日披露的《关于减少注册资本、变更公司住所并相应修订<公司章程>的公告》。
五、关于修订《招商蛇口推行经理层成员任期制和契约化管理制度》的议案

六、关于开展博时蛇口产园 REIT 第二次扩募并新购入不动产项目的议案

具体内容详见公司今日披露的《关于开展博时蛇口产园 REIT 第二次扩募并新购入不动产项目的公告》。

七、关于授权董事会及董事会授权人士办理博时蛇口产园 REIT 第二次扩募并新购入不动产项目相关事宜的议案

具体内容详见公司今日披露的《关于开展博时蛇口产园 REIT 第二次扩募并新购入不动产项目的公告》。

八、关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

董事会同意公司于 2026 年 5 月 15 日在公司总部会议室召开 2026 年第一次临时股东
会。具体内容详见今日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

议案一至议案八，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过；议案三需
经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东会选举。议案四、议案六和议案七尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会

二〇二六年四月三十日

黄光英先生个人简历：

黄光英，男，1975 年出生，高级会计师。毕业于重庆大学会计专业，获会计硕士学位。现任本公司审计稽核部总经理。历任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级审计员；深圳招商房地产有限公司财务部高级经理；公司重庆公司财务副总监兼任重庆招商置地有限公司财务副总监；公司财务管理部副总经理、专业总监；公司重庆公司、西安公司财务总监等职务。

截至目前，黄光英先生未持有公司股票。黄光英先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求的任职资格。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。